深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月26日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第十八次会议通知。会议于2020年10月29日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决6人，实际参加表决6人，分别为王进军、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于公司《2020年第三季度报告》全文及正文的议案
《2020年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
鉴于公司激励计划的限制性股票授予完成，公司注册资本由142,688,990元增加为152,576,990元。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》进行修订，并授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。具体情况详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2020年10月30日