襄阳长源东谷实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2020年10月19日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2020年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事11人，实际出席会议的董事11人，其中李佐元、李险峰等9名董事以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案1：审议《关于公司2020年第三季度报告的议案》
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案2：审议《关于<证券投资管理制度>的议案》表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。详情请阅2020年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司证券投资管理制度》
议案3：审议《关于公司进行证券投资管理的议案》围绕公司发展战略，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增加资产收益，在不影响公司及子公司正常运营及风险有效控制的情况下，公司拟对自有闲置资金进行证券投资管理。
公司监事会对该事项发表了审查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。详情请阅2020年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于进行证券投资管理的公告》。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会2020年10月31日