上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知已于2020年10月25日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事及高级管理人员。会议于2020年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

经对贵州柏强制药有限公司的商誉（截至2020年6月30日账面原值41,146.14万元）进行了减值测试，遵循谨慎性原则，公司同意对截止2020年9月30日存在减值迹象的商誉资产计提商誉减值准备16,109.61万元。

董事会审计委员会认为：本次计提商誉减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截止2020年9月30日的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备后，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。审计委员会对该事项无异议。

独立董事对本议案发表独立意见：公司本次计提商誉减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提商誉减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提商誉减值准备事宜。

具体内容详见公司同日披露的公告《关于计提商誉减值准备的议案》（公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

编号：临2020-033）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2020年10月31日