中国国际航空股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

中国国际航空股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于2020年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议于2020年10月30日11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事8人。董事长蔡剑江先生因公务未能出席本次会议，独立董事李大进先生因公务委托独立董事王小康先生出席本次会议。本次会议由副董事长宋志勇先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于2020年第三季度报告的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

批准公司2020年第三季度报告（含财务报告），详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2020年第三季度报告》。

（二）关于提议召开临时股东大会的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意召开公司2020年第一次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇二〇年十月三十日