中国国际航空股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

中国国际航空股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子邮件方式发出。本次会议于2020年10月29日9:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于2020年第三季度报告的议案

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准公司2020年第三季度报告（含财务报告）。

（二）关于提名吕艳芳女士为监事候选人的议案

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意提名吕艳芳女士为公司第五届监事会监事候选人。本决议案须提交公司股东大会批准。吕艳芳女士简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会中国北京，二〇二〇年十月三十日

附件：吕艳芳女士简历吕艳芳女士：49岁，西北政法学院法学专业，法学学士。1996年进入国航工作，曾任公司总裁办公室法律事务项目经理、副经理、经理、高级经理，2013年5月至2017年8月任公司总裁办公室副主任。2017年8月至今任中国航空集团有限公司及本公司法律部总经理，2018年4月起任北京金凤凰人力资源服务有限公司监事会主席、中国航空集团建设开发有限公司监事、中国航空资本控股有限责任公司监事，2018年8月起任中国航空传媒有限责任公司监事，2020年3月起任中国航空集团财务有限责任公司监事会主席。