厦门海洋实业(集团)股份有限公司第八届董事会2020年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
厦门海洋实业(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届董事会2020年第三次会议于2020年10月29日以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于2020年10月18日向各位董事发出。本次董事会应出席会议的董事9人,实际出席董事9人。通过电子邮件的方式知会了管理人代表陈合、公司总经理董宇、公司财务负责人王晓妙本次会议的所有内容。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:
(一) 审议通过关于公司《2020年第三季度报告》的议案。
表决情况:赞成8票,反对1票,弃权0票;表决结果:通过
公司董事MAY XIASHUO SHI对该议案投反对票,反对理由:
(1) 重大诉讼的信息披露不完整,公司尚有两个重大诉讼进入执行阶段,两个
诉讼的执行款项共达600-700万元,对公司的收入有重大的影响,但季报中没有进行披露执行进展情况。
(2) 海参销售1-9月份仅销售30265元,尚有1950多万元的海参如何在余下
的3个多月内销售完成?要求补充说明并做披露。
(3) 第八届董事会已届满并超期履职一个季度了,公司董事会计划什么换届,
请补充说明并披露。
三、备查文件
《厦门海洋实业(集团)股份有限公司第八届董事会2020年第三次会议决议》。
特此公告
厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会2020年10月29日