神州长城股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年10月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年10月26日以电话、电子邮件等方式发出
5.会议主持人:董事长陈略先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-040
披露的《2020年第三季度报告全文》(2020-042)及《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-043)。
2.议案表决结果:同意6票;反对2票;弃权1票。
反对/弃权原因:独立董事江崇光先生对本议案的表决意见为反对,反对原因:本人于2020年8月25日辞去独立董事职务,而公司曾因信息披露违规受到行政处罚,且公司在风控及合规能力方向有所欠缺。本人对公司的经营及财务数据真实性无法判断,亦因已辞职无法准确履职;独立董事黄国宝先生对本议案的表决意见为反对,反对原因:本人已于2020年8月25日辞去公司独立董事职务,且公司曾因信息披露违规受到行政处罚;董事梁勇先生对本议案的表决意见为弃权,弃权原因:报告期内,公司相关专业岗位人员缺失,风控能力减弱。
3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的董事会决议。
神州长城股份有限公司
董事会2020年10月30日