北京利仁科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月30日
2.会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋老亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数51,660,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的
公告编号：2020-090优先股）共0人，持有表决权的优先股股份总数0股，占公司有表决权优先股股份总数0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：2020年半年度权益分派预案的公告》（2020-053）。
2.议案表决结果：
同意股数51,660,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案无需回避。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
公告编号：2020-090
北京利仁科技股份有限公司
董事会2020年10月30日