证券代码：400031 证券简称: 鞍合成5 主办券商：申万宏源承销保荐
鞍山合成（集团）股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月30日10:00；
2.会议召开方式：受新冠疫情影响，本次会议采用通讯方式召开；
3.会议主持人：会议由马文一监事会主席主持；
4.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司2020年第三季度报告》；
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，公司监事会对《鞍山合成（集团）股份有限公司2020年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
1、报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公
公告编号：2020-030司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2020年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告基本上真实地反映出公司2020年第三季度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第七届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的公司《第七届监事会第九次会议决议》；
特此公告。
鞍山合成（集团）股份有限公司
监事会2020年10月30日