鞍山合成（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月30日9:30
2.会议召开方式：受新冠疫情影响，本次会议采用通讯方式召开
3.会议主持人：会议由黄云斌董事长主持
4.会议列席人员：监事会成员列席了会议。
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司2020年第三季度报告》议案；
1.议案内容
详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披
公告编号：2020-029
露的《鞍山合成（集团）股份有限公司2020年第三季度报告》，公告编号为2020-031。
2.议案表决结果
同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司《第七届董事会第十五次会议决议》；
特此公告。
鞍山合成（集团）股份有限公司
董事会2020年10月30日