广西粤桂广业控股股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2020年10月19日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。
(二)召开会议的时间:2020年10月29日下午16:00;会议召开的地点:广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼310会议室;会议召开的方式:现场召开。
(三)会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,成员有宁志喜、顾元荣、王敏凌。
(四)会议主持人:宁志喜先生。
(五)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过《2020年第三季度报告全文和正文》。
监事会认为:监事会认为董事会编制和审议公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会2020年10月29日