广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2020年10月13日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
(二)召开会议的时间、地点、方式:2020年10月29日下午14:00时,广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室,现场表决。
(三)会议应参加表决董事7人,成员有:刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰,实际参加表决的董事7人。
(四)本次董事会由董事长刘富华先生主持,公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》
详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告全文》和《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告正文》(2020-044)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于预挂牌转让全资子公司青云置业100%股权和债权的议案》详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于预挂牌转让全资子公司青云置业100%股权和债权的公告》(2020-045)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2020年10月29日