证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2020-042
广西粤桂广业控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年10月29日（星期四）下午14:30时开始。
（2）网络投票时间：2020年10月29日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年10月29日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2020年10月29日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长刘富华先生。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份367,226,638股，占上市公司总股份的54.9410％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份367,000,830股，占上市公司总股份的54.9072％。 通过网络投票的股东9人，代表股份225,808股，占上市公司总股份的0.0338％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,113,664股，占上市公司总股份的0.1666％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份887,856股，占上市公司总股份的0.1328％。 通过网络投票的股东9人，代表股份225,808股，占上市公司总股份的0.0338％。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人
员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
议案1.00审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；总表决情况：
同意367,020,230股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9438％；反对206,408股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意907,256股，占出席会议中小股东所持股份的81.4659％；反对206,408股，占出席会议中小股东所持股份的18.5341％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。表决结果：该议案以普通决议获得通过。
议案2.00审议通过《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》；总表决情况：
同意367,020,230股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9438％；反对206,408股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意907,256股，占出席会议中小股东所持股份的81.4659％；反对206,408股，占出席会议中小股东所持股份的18.5341％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2、律师姓名：罗其通，王大辉。
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2020年第一次临时股东大会决议；
2、广东连越律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会2020年10月29日