恒宝股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议于2020年10月29日上午9时以通讯方式召开。公司已于2020年10月23日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年第三季度报告及摘要》。
公司2020年第三季度报告全文及摘要详见2020年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务会计报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允、合理的定价原则，与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其2020年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。《关于变更会计师事务所的公告》详见2020年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见2020年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯。
恒宝股份有限公司董事会二〇二〇年十月二十九日