恒宝股份有限公司第七届监事会第六次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。恒宝股份有限公司第七届监事会第六次临时会议于2020年10月29日下午15时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为本次变更会计师事务所有充分和合理的理由，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的资质和独立性，并且多年为上市公司提供审计服务，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求。
因此，公司监事会同意将公司2020年度财务会计报告和内部控制审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
恒宝股份有限公司二〇二〇年十月二十九日