证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2020-080
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2020年10月28日（星期三）上午10:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2020年10月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事11名, 董事张磊先生因公未能出席会议，委托董事台冰先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、2020年第三季度报告
详见公司于2020年10月30日刊登在巨潮资讯网的《2020年第三季度报告全文》（公告编号：2020-082）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-083）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于修订《会计师事务所选聘管理办法》的议案同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。修订后的《会计师事务所选聘管理办法》详见公司于2020年10月30日刊登在巨潮资讯网的公告。
三、关于修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。修订后的《防范控股股东及关联方占用资金制度》详见公司于2020年10月30日刊登在巨潮资讯网的公告。
四、关于修订《募集资金管理办法》的议案
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。修订后的《募集资金管理办法》详见公司于2020年10月30日刊登在巨潮资讯网的公告。
五、关于修订《特殊贡献奖管理办法》的议案
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、关于颁发特殊贡献奖的议案
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于续聘会计师事务所的议案
详见公司于2020年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-084）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。
相关独立董事事前认可函和独立董事独立意见详见公司于2020年10月30日刊登在巨潮资讯网的公告。
八、关于同意公司向全资子公司深农置地公司转让海吉星置地公司100%股权的议案
为落实公司发展战略，增加资源整合能力，同意公司将全资子公司深圳市海吉星置地有限公司100%股权以协议方式转让至公司全资子公司深圳市深农置地有限公司。
本次转让价格为海吉星置地公司2019年度经审计净资产5,848.45万元。本次转让完成后，公司通过全资子公司深农置地公司持有海吉星置地公司100%股权。
董事会授权管理层办理协议转让程序，签署相关法律文件。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案详见公司于2020年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-085）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。相关独立董事事前认可函、独立董事独立意见及保荐机构核查意见详见公司于2020年10月30日刊登在巨潮资讯网的公告。
十、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案详见公司于2020年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-086）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇二〇年十月三十日