荣联科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议的公告
一、 召开情况
荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2020年10月22日以书面及邮件通知的方式发出,并于2020年10月28日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
出席会议的董事认真审阅了《2020年第三季度报告全文》与《2020年第三季度报告正文》等资料,认为编制和审议公司《2020年第三季度报告全文》与《2020年第三季度报告正文》的程序符合法律法规和证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日