天津中环半导体股份有限公司第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2020年10月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由毛天祥先生主持,经会议审议并表决,决议如下:
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举毛天祥先生为公司第六届监事会主席。
表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
毛天祥先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届监事会第一会议决议的公告》(公告编号:
2020-106)。
二、审议通过《关于2019年度激励基金提取的议案》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度激励基金提取的公告》。
公司关联监事赵春蕾女士对此议案回避表决。
表决票2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:经审核,本次提取2019年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定,其审批程序合法合规,同意提取2019年度激励基金。
本议案还需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会2020年10月29日