长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2020年10月20日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2020年10月29日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到7人，出席7人。
4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2020年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2020年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2020年10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于新增2020年度日常关联交易预计额度的议案》
因公司日常经营需要，同意公司2020年拟与西安华腾微波有限责任公司、长沙超创电子科技有限公司、湖南云箭智能科技有限公司、扬州健行电子科技有限公司、宁波麦思捷科技有限公司产生日常关联交易，预计额度共计不超过4,450.00万元人民币。关联交易主要内容为关联人与公司互相购销商品及提供技术服务等。新增后，2020年度日常关联交易预计额度共为8,450.00万元。关联董事喻丽丽、曾万辉回避表决。
本次关联交易事项已获得独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司预计新增2020年度日常关联交易的核查意见》。
具体内容详见2020年10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2020年10月29日