东方金钰股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2020年10月28日以现场及通讯方式召开。本次会议已于10月18日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长张文风先生主持,应参会董事5人,实际参会董事5人,公司高管及监事会成员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《公司2020年三季度报告正文及摘要》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
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特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会2020年10月30日