证券代码:400045 证券简称:猴王5 主办券商:太平洋证券
猴王股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年10月29日
2.会议召开地点:山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年10月20日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事孙迪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《猴王股份有限公司2020年第三季度报告》议案
1.议案内容:
会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求,履行信息披露义务,公司编制了2020年第三季度报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年第三季度报告》(公告编号:2020-060)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
1. 第六届监事会第十一次会议决议
2. 猴王股份有限公司2020年第三季度报告 |
猴王股份有限公司
监事会2020年10月29日