关于控股子公司昊轶强投资成立全资子公司的公告

成都豪能科技股份有限公司关于控股子公司昊轶强投资成立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 投资标的名称：成都恒翼升航空科技有限公司

? 投资金额：人民币3,000万元

? 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

? 特别风险提示：本次昊轶强投资成立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都昊轶强航空设备制造股份有限公司（以下简称“昊轶强”）于2020年7月20日与成都市新都区人民政府签署了投资协议书，拟在四川省成都市新都区注册成立具有独立法人资格的项目公司，负责投资建设运营“航空零部件研发制造基地项目”，注册资本不低于3,000万元。该项目计划分两期实施，第一期计划投资1亿元，项目主要产品为航空零部件；第二期将根据第一期项目运营情况，经昊轶强董事会讨论通过和股东大会批准后实施，二期项目预计投资1亿元，项目主要产品为航空钣金件等。

（二）董事会审议情况

2020年10月29日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司昊轶强投资成立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）公司董事会授权昊轶强管理层办理相关事宜，包括但不限于工商注册登记、组织机构设置、人员配置和开展相应业务等具体事宜。

二、投资标的基本情况

公司名称：成都恒翼升航空科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币3,000万元

法定代表人：卿东

注册地址：四川省成都市新都区

经营范围：航空零部件，航空钣金件等

（以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）。

三、 本次投资对公司的影响

本次昊轶强投资成立全资子公司若顺利实施，将有利于完善公司航空产业布局，提高昊轶强综合竞争能力，促进公司长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义。本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 本次投资的风险分析

本次昊轶强投资成立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

本次投资基于昊轶强目前的业务发展需要，但新公司在未来运营过程中可能面临宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险。公司将持续关注和推进新公司的市场开发、经营管理，全力支持新公司做好项目建设，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，确保新公司的顺利运作。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2020年10月30日