关于对外担保计划及向银行申请授信额度的进展公告

成都豪能科技股份有限公司关于对外担保计划及向银行申请授信额度的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称：成都昊轶强航空设备制造股份有限公司

? 无对外担保逾期情况

一、对外担保及授信情况概述

2020年4月27日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，并经2020年5月19日召开的2019年年度股东大会批准，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币90,000.00万元的授信额度，公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司及子公司担保总额不超过人民币108,000.00万元。具体情况详见公司于2020年4月28日、2020年5月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2020-011、2020-016）。

二、公司收购昊轶强为控股子公司概述

2020年7月31日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购成都昊轶强航空设备制造股份有限公司68.875%股份的议案》，同意公司以自有资金26,861.25万元收购成都昊轶强航空设备制造股份有限公司（以下简称“昊轶强”）

68.875%的股份。2020年8月21日，昊轶强完成了工商变更登记手续，并对公司章程进行了修正，成为公司的控股子公司。具体内容详见2020年8月1日、2020年8

月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2020-022、2020-037）。

三、对外担保及授信情况进展

（一）昊轶强拟向银行申请授信

昊轶强作为公司控股子公司，拟向中国民生银行、中国建设银行、汇丰银行、泸州银行、进出口银行等银行申请授信，授信金额计入公司2020年向银行申请授信总额人民币90,000.00万元以内。

公司及子公司申请授信的银行增加中国银行、成都银行。

（二）公司拟对昊轶强提供担保

公司根据各银行授信要求，拟对昊轶强提供银行融资担保，担保金额计入公司2020年度对外担保总额度人民币108,000.00万元以内。

四、被担保人基本情况

1、名称：成都昊轶强航空设备制造股份有限公司

2、与本公司的关系：公司持股68.875%的子公司

3、注册资本：1,400万元

4、法定代表人：衷卫华

5、注册地址：成都市青羊区日月大道666号成飞工业园

6、经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，该公司期末总资产为8,625.52万元，负债总额为5,881.84万元，净资产为2,743.68万元，2019年度净利润为1,524.55万元。截至2020年9月30日（未经审计），该公司期末总资产为11,078.66万元，负债总额为5,312.93万元，净资产为5,765.72万元，2020年1-9月净利润为2,095.08万元。

五、担保协议的主要内容

昊轶强目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在年度预计总额度范围内，以与银行实际签署的协议为准。

六、董事会意见

此次将昊轶强纳入公司2020年度对外担保及向银行申请授信额度范围内，是为

了满足昊轶强在经营过程中的资金需要，其经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司的担保总额为68,300万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的41.98%，无逾期担保。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会2020年10月30日