证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2020－086
三维通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2020年10月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2020年10月28日下午在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议的董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、 审议通过了《公司2020年第三季度报告》。
《公司2020年第三季度报告》全文刊登于2020年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年第三季度报告》正文刊登于2020年10月30日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司对2020年第三季度末可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2020年1-9月计提的信用减值准备和资产减值准备共计16,698,808.10元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为10.53%。具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（公告编号：2020-089）。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2020年10月30日