广东坚朗五金制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年10月28日以通讯方式在公司总部办公楼203会议室召开。会议通知于2020年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长白宝鲲先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2020年第三季度报告》全文及正文，关于《2020年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于聘任2020年度审计机构的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于聘任2020年度审计机构的公告》。
公司独立董事对关于聘任2020年度审计机构的事项发表了同意的独立意见；详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
董事会决定于2020年11月17日在公司总部会议室召开公司2020年第二次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日