广东坚朗五金制品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年10月28日以通讯方式在公司总部办公楼203会议室召开，会议通知于2020年10月20日以电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，以通讯方式参加会议并表决，会议由公司监事会主席尚德岭先生主持，董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2020年第三季度报告》全文及正文，关于《2020年第三季度报
告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于聘任2020年度审计机构的议案
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于聘任2020年度审计机构的公告》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会二〇二〇年十月三十日