| 证券代码：000920 | 证券简称：南方汇通 | 公告编号：2020-033 |
| 债券代码：112538 | 债券简称：17汇通01 | |
| 债券代码：112698 | 债券简称：18南方01 |
南方汇通股份有限公司第六届董事会第十六次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2020年10月16日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2020年10月28日在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长刘溥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2020年第三季度报告》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司《2020年第三季度报告》全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），正文同日刊载于《证券时报》。
（二）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-035）。本事项尚需提交公司股东大会批准。
（三）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的议案》同意：5票；反对：0票；弃权：0票。详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2020-036）。独立董事对本事项发表了独立意见。
（四）审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-037）。独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。本事项尚需提交公司股东大会批准。
（五）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2020年10月29日