长江投资实业股份有限公司七届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十九次董事会议于2020年10月28日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，公司董事会秘书俞泓女士因工作调整，不再担任董事会秘书职务。经鲁国锋董事长的提名，同意聘任施嶔宇先生为董事会秘书，任期自即日起至本届董事会届满之日止。（具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》）
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票。
二、审议通过了《长江投资公司2020年第三季度报告》全文及正文。（公司2020年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会2020年10月30日