中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2020年10月23日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2020年10月29日(星期四)以现场加通讯表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
（1）现场表决监事：周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊
（2）通讯表决监事：吴卫东
5. 公司监事会主席吴卫东因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事王慧明主持。
6.本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司2020年第三季度报告》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2.审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
监事会意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的经验与能力，自担任公司财务审计机构以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较高质量的审计服务。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，费用为人民币230.00万元（其中含智明星通年审费80.00万元），该金额不含差旅及食宿费。该议案须提交公司2020年第一次临时股东大会
审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
3.审议通过《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
监事会意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内控审计服务的经验与能力，自担任公司内控审计机构以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较高质量的内控审计服务，同意公司续聘大华会计师事务所担任公司2020年度内控审计机构，费用为人民币48.00万元（不含差旅及食宿费）。该议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2020年10月30日