上海万业企业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

上海万业企业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于2020年10月19日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知，会议于2020年10月29日以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、 审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》；

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《上海万业企业股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于制定<上海万业企业股份有限公司商誉减值测试内部控制制度>的议案》；

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《上海万业企业股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2020年10月30日