环旭电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

环旭电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于2020年10月23日以书面、传真或邮件方式发出。

（三）会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2020年第三季度报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于2015年股票期权激励计划第四个行权期符合行权条件的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于调整2015年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过关于2015年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权方式行权的议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过关于向全资子公司环胜电子（深圳）有限公司收购环荣电子（惠州）有限公司100%股权并注资的议案

为便于可转债募集资金投入及股权管理，公司拟向环胜电子(深圳)有限公司（以下简称“环胜深圳”）收购其所持环荣电子（惠州）有限公司（以下简称“环荣惠州”）100%股权，收购价格为截至2020年9月30日环荣惠州100%股权对应的净资产80,920,090.82元。环荣惠州注册资本为人民币2亿元，已实缴人民币8,500万元。本次股权转让完成后，环荣惠州注册资本尚未出资部分由本公司注资。

授权董事长及董事长授权人士决策交易的具体内容及签署相关文件，包括但不限于确定具体协议内容、确定签署协议日期、签署股权转让协议及办理股权转让手续等事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2020年10月30日