山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2020年10月16日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2020年10月28日在公司八楼会议室召开，会议由公司董事长兼总经理李晓明先生主持，应到董事9名，实到董事8名，董事司鑫炎先生委托董事李丰亮先生代为表决。
二、董事会会议审议情况
（一）2020年第三季度报告全文及正文；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（二）关于山西兰花气体有限公司建设巴公园区气化升级改造项目的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司公告临2020-035
（三）关于发行短期融资券的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
详见公司公告临2020-036
（四）山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法（试行）；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。（具体内容详见上海证券交易所网站）
（五）关于召开2020年第二次临时股东大会的通知；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。详见公司公告临2020-037
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司
2020年10月30日