辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告

辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十五次会议（临时会议）于2020年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年10月23日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了以下议案：

1、公司2020年第三季度报告及摘要；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案；

由于公司董事王昕刚为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案；

公司订于2020年11月16日以现场及网络投票方式召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会2020年10月30日