公告编号：2020-030证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：东吴证券
珠海金马控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月28日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区延芳路498号深圳市中房同富投资发展有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场审议结合通讯审议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月20日以书面方式发出
5.会议主持人：张剑波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。董事翁克鸿因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。董事张筱青、林俊鸿因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司2020年第三季度报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计机构，聘期1年，负责本公司 2020年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于选举庄赐仲为公司董事的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会选举庄赐仲先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于选举赖卓纯为公司董事的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会选举赖卓纯女士为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了召开《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2020年11月16日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》、《关于选举庄赐仲为公司董事的议案》、《关于选举赖卓纯为公司董事的议案》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第七届董事会第八次会议决议
珠海金马控股股份有限公司
董事会2020年10月29日