惠州光弘科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020年10月28日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2020年第三季度报告>的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司2020年第三季度报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<公司受让金浦并购股权基金份额暨对外投资>的议案》
同意关于公司受让金浦国调并购股权基金份额暨对外投资的议案，并签署法律文件。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于<子公司对外投资暨关联交易>的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司监事会
2020年10月29日