通鼎互联信息股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第三次会议通知。会议于2020年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长王家新先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告》。
《2020年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日