杭州中恒电气股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2020年10月23日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年10月28日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2020年第三季度报告的议案》。
公司《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同），《2020年第三季度报告正文》详见刊登于2020年10月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
二、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至2020年9月30日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会2020年10月29日