广东奥迪威传感科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2020年10月27日审议并通过:
选举张曙光先生为公司董事长,任职期限三年,自2020年10月27日起生效。上述选举人员持有公司股份21,578,940股,占公司股本的19.64%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事9人。
会议由董事长张曙光主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2020年10月27日审议并通过:
选举蔡锋先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2020年10月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席蔡锋主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2020-088
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2020年10月27日审议并通过:
聘任张曙光先生为公司总经理,任职期限三年,自2020年10月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份21,578,940股,占公司股本的19.64%,不是失信联合惩戒对象。
聘任梁美怡女士为公司董事会秘书、副总经理,任职期限三年,自2020年10月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份430,000股,占公司股本的0.39%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李磊先生为公司财务负责人、副总经理,任职期限三年,自2020年10月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000股,占公司股本的0.05%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事9人。
会议由董事长张曙光主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
三、备查文件
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,是公司治理的正常要求,不会对公司的生产经营产生不利影响。
(一)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
(二)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2020年10月28日