第九届董事会第六次会议决议公告

上海贵酒股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2020年10月27日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈琪先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2020年第三季度报告》全文及正文；

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《独立董事年度报告工作制度》；

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《内部控制制度》；

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《证券投资管理制度》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年10月29日