广东省高速公路发展股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月28日（星期三）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2020年10月26日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事12名，实到董事12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
同意我司与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年，本次拟续签的《金融服务协议》条款无变化。授权公司经营班子具体实施。
本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、卓威衡先生回避了表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《二○二○年第三季度报告全文》及正文，并准予公告。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》公司于2020年11月25日（星期三）下午3:30在公司45楼会议室召开二〇二〇年第二次临时股东大会，会议将审议以下事项：
关于与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2020年10月29日