三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2020年10月17日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2020年10月27日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2020年第三季度报告全文》。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》
同意公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目终止，并将剩余募集资金合计11,624.98万元（含扣除银行手续费等后的利息收入）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，实际金额以资金转出当日专户金额为准，同时注销对应的募集资金账户。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审计服务。中兴财光华在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘中兴财光华为公司2020年度的财务和内部控制审计机构，审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年11月16日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会二零二零年十月二十九日