阳光城集团股份有限公司第十届董事局第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2020年10月18日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2020年10月28日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事10名,亲自出席会议董事10人,代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
(一)以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2020年第三季度报告》。
《公司2020年第三季度报告正文》(公告号:2020-314)同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2020年第三季度报告全文》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司南宁阳正煦光提供担保的议案》,本议案尚需提交公司临时股东大会审议,议案详情参见2020-315号公告。
(三)以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司无锡福阳房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交公司临时股东大会审议,议案详情参见2020-316号公告。
(四)以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司无锡慧阳房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交公司临时股东大会审议,议案详
情参见2020-317号公告。
(五)以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2020年第十五次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2020年11月13日(星期五)下午14:30在上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室以现场会议和网络投票方式召开公司2020年第十五次临时股东大会,大会具体事项详见公司2020-318号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会二○二○年十月二十九日