无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2020年10月21日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于2020年10月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
3、会议应参加表决董事11人(王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，表决董事11人。
4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了关于公司对外投资的议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权为加速培育公司新的业务增长点，加快公司转型升级，公司管理层经过审慎调研和讨论，认为燃料电池金属双极板作为燃料电池核心零部件技术，具有较高的技术壁垒和附加值，是公司燃料电池战略业务重要内容之一，有助于推进公司布局和构建“双技术线路（石墨、金属）”双极板核心竞争力，有助于实现公司就燃料电池电堆核心零部件膜电极、双极板、单体电池等技术业务战略的产品融合和拓展。为此，公司拟以自有资金通过丹麦的全资子公司Weifu Holding ApS（SPV公司），收购比利时Borit NV 100%的股权(Borit NV公司估值EV 4270万欧元)。授权董事长办理收购比利时Borit NV 100%股权的相关事宜（包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署）。具体内容详见2020年10 月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司对外投资的公告》 (公告编号2020-056）。
三、独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了关于公司对外投资事项的相关资料，现发表独立意见如下：
为了加速培育公司新的业务增长点，公司拟决定通过丹麦的全资子公司（SPV公司）收购比利时 Borit NV 100% 的股权。有利于提升公司在新兴市场的竞争力，符合公司发展战略，为公司持续、快速、健康发展，实现转型升级奠定良好的基础。公司本次投资的决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次对外投资事项。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二〇二〇年十月二十九日