谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年10月28日在北京谱尼测试大厦207会议室召开。会议的通知于2020年10月23日以邮件方式发出。公司现有董事六人，实际出席会议并表决的董事六人。会议由宋薇董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《公司2020年第三季度报告》
董事会认为，公司编制和审核《2020年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并董事会保证公司2020年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会2020年 10月29日