晋西车轴股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年10月16日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过《公司2020年第三季度报告》全文及正文，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2020-041号公告）
三、审议通过关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2020-042号公告）
四、审议通过关于放弃兵工财务有限责任公司增资权暨关联交易的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2020-043号公告）
五、审议通过关于2020年11月13日召开公司2020年第二次临时股东大会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2020-044号公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司二〇二〇年十月二十九日