江苏南方轴承股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月17日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第七次会议的通知。本次会议于2020年10月27日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》
经审核，董事会全体成员认为《公司2020年第三季度报告全文及其正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《公司2020年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2020年第三季度报告正文》同时刊登于《巨潮资讯
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
公司监事会对该事项均发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
2、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○二○年十月二十七日
