华维设计集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月16日书面及电
话通知
5. 会议主持人：董事长廖宜勤
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2020-114会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案>的议案》
1.议案内容：
为更好发挥稳定股价的作用，根据股东大会授权，提请董事会修订相关预案，详见公司于2020年10月27日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案公告》（公告编号：2020-115）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2020-114
三、 备查文件目录
《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2020年10月27日