宁波中大力德智能传动股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年10月16日向各位董事发出,本次会议应参加董事8名,实际参加董事7名(董事周国英女士因工作原因未能出席会议,委托董事长岑国建先生代为表决),本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长岑国建先生主持,经会议表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果:有效表决8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年第三季度报告全文及正文》。
二、审议通过《关于对外捐赠的议案》
同意公司向宁波大学科学技术学院教育发展基金会捐赠500万元人民币(其中包括实物价值100万元人民币)用于支持宁波大学科学技术学院相关专业、学科、人才培养和基础设施建设。
表决结果:有效表决8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外捐赠的公告》。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2020年10月27日