中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司(下简称“中珠医疗”或“公司”)第九届董事会第十八次会议于2020年10月23日以电话、传真或邮件等送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于2020年10月27日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司2020年第三季度报告》及正文。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日