中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第十八次会议于2020年10月23日以电话、传真或邮件等送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2020年10月27日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司2020年第三季度报告》及正文。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日