北京盛通印刷股份有限公司第五届董事会2020年第三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月24日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2020年第三次(临时)会议的通知,会议于2020年10月27日9:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯方式召开。
会议应出席董事九名,实际出席董事九名。监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长贾春琳先生主持,会议审议并通过以下议案:
1、《2020年第三季度报告全文及正文》
表决情况:同意9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2020年第三季度报告全文》;在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2020年第三季度报告正文》(公告编号:
2020088)。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2020年10月27日